جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

نشر دليل "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" مجانا

30-تشرين الثاني-2023

عمّان- نشرت جميع المؤسسات التي يرأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله على مواقعها الإلكترونية دليل "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منها المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA وجمعية المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين  ASCA (Jordan). 

ويأتي توفير الدليل "مجانا" تطبيقاً لتعليمات رئيس المجمع والجمعية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله والتي جاءت انطلاقا من رؤيته لمساعدة المحاسبين على الامتثال لالتزاماتهم التي تفرضها قوانين وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. 

وقال الدكتور طلال أبوغزاله "لقد اجتهدنا بالعمل لوضع هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه، لمساعدة المحاسبين على الامتثال لالتزاماتهم التي تفرضها قوانين وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية، موضحا أن المحاكم عليها اللجوء للقوانين واللوائح المحلية واللوائح الدولية للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات التي تخضع لتلك القوانين واللوائح أية مخالفة.

وتتبع الإرشادات الواردة في الدليل الخطوط العريضة لإرشادات مجموعة العمل المالي بخصوص النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة، وتستوفي متطلبات توصيات (40 FATF) المتعلقة بالتزامات مهنة المحاسبة "متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث تعد هذه الإرشادات الأحدث والأكثر تطوراً في الدول المتقدمة. 

وشملت الإرشادات جميع المفاهيم والإجراءات التي على المحاسبين الإلمام بها لتمكينهم من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ذات الوقت ضمان عدم استخدام المحاسبين لخدماتهم في دعم الأغراض الإجرامية، وإنما تسهيل المعاملات الحيوية التي تدعم الاقتصاد وتحافظ على ثروات ومقدرات بلادهم.

توضح هذه الإرشادات مسؤوليات المحاسب تجاه مكافحة غسيل الأموال، بدءاً من إعداد إطار لتقييم المخاطر والحفاظ على تنفيذها، وصولاً إلى قرار نهائي بخصوص التعامل مع العملاء مرتفعي الخطورة والمشتبه بقيامهم بغسيل الأموال. 

للاطلاع على الدليل يرجى الضغط هنا.