أخبار
المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين ينظم جلسات تقييم متخصصة لقسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف العراقي التجاري
04-كانون الثاني-2026
بغداد- نظم المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين سلسلة جلسات تقييم متخصصة لقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف العراقي التجاري، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم المؤسسات المصرفية وتعزيز امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة.
وهدفت جلسات التقييم إلى مراجعة الإجراءات والسياسات المعمول بها في القسم المختص، وتقييم مستوى الالتزام بالتشريعات والتعليمات الرقابية ذات العلاقة، إضافة إلى تحليل كفاءة آليات الإبلاغ وإدارة المخاطر، وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة.
كما شملت الجلسات مناقشة التحديات العملية التي تواجه فرق الامتثال، وتقديم ملاحظات مهنية وتوصيات تطويرية تسهم في تعزيز كفاءة الأداء، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين أن تنفيذ هذه الجلسات يأتي ضمن رسالته الهادفة إلى دعم القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، والمساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، وبما ينسجم مع المتطلبات المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.
من جانبه، ثمّن المصرف العراقي التجاري التعاون مع المجمع، مؤكداً أهمية هذه الجلسات في تطوير قدرات الكوادر المختصة وتعزيز منظومة الامتثال، بما ينعكس إيجاباً على سلامة العمل المصرفي والمالي.