جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

الالتزامات القانونية للمحاسبين بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات العناية اللازمة تجاه العملاء -- بقلم: طلال أبوغزاله (الجزء2)

05-آب-2024

إجراءات العناية اللازمة بخصوص العملاء هي واحدة من التدابير المهمة المتاحة للمحاسبين لمكافحة غسيل الأموال وتجنب استغلال المجرمين لهم في غسل العوائد الإجرامية. ولفهم مخاطر غسيل الأموال التي يتعرضون لها، على المحاسبين التحقق من هوية العملاء، ومن طبيعة أعمالهم. وتعرف عملية التحقق من هوية العملاء بإجراءات العناية اللازمة بخصوص العملاء. 

لقراءة باقي المقال، يرجى الضغط هنا